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刘晓人案现集资链断层仅29人登记索债

发布时间:2020-02-10 20:58:13 阅读: 来源:刀柄厂家

被称为“中国民营天使投资第一人”的红鼎创投董事长刘晓人一案升级。

浙江省湖州市德清县检察院相关人士透露,由于刘晓人涉嫌“非法诈骗集资”资金超两亿元,案情复杂,主诉机构将从德清县人民检察院移交到上级湖州市人民检察院。

目前,本案尚处侦破阶段,涉嫌刘晓人非法集资链条上的资金来源这一环节,已成警方目前侦破重点。

临时拆借集结地:红韵坊

在创办红鼎创投时,刘晓人就难逃非法集资之嫌。

警方对刘晓人的批捕书显示,“2006年7月至案发,刘晓人以经营杭州红鼎创业投资有限公司为名,虚构集资用途,以高额回报为诱饵,明知没有归还能力而对外大量骗取资金。”

2006年7月15日,红鼎创投注册成立,注册资金为3000万元。公司原总裁及股东之一项建标透露,股东分别为刘晓人、项建标、叶明、徐小丰、梅丛笑,持股比例依次为55%、15%、15%、10%、5%。刘晓人出任法人兼董事长,项建标为总裁。徐小丰出资430万元,叶明出资1000万元,项建标没有出资。

但警方查实,其实3000万元资金均由刘晓人个人户头转到公司账户。而股东之一的徐小丰和项建标在后期融资中均为刘晓人提供过帮助。在目前得到警方确认的2.1527亿元的集资款中,项建标债务登记800万元,徐小丰3000万元。

流传在上柏镇的一种说法是,镇上大约有三成的家庭都借钱给了刘晓人。这一说法无从考证,但值得注意的是,并非所有人的资金都是直接进入刘晓人集资“蓄水池”的。

“没有(达到)200万元,他是不会接受的。”在上柏镇刘晓人的老家,他的奶奶和邻居向记者介绍刘晓人的经历时,多次提到德清县城武康镇的“红韵坊茶馆”(下称“红韵坊”)是刘所开。

警方查实,刘晓人非法集资的主要的活动大多在红韵坊里开展。

商人之间资金拆借是浙江民间借贷的主要形式,也是浙商得以成长壮大的传统融资模式。企业主会时常出现资金短缺,从银行贷款的手续又相对比较复杂,临时拆借就成为商人间的主要融资手段。

在红韵坊,刘晓人的集资金额逐渐庞大起来。茶馆边一经营户说,“平常往来者大多是德清的一些大老板,开的都是名车。”

“刘就成了企业主间资金拆借的中间人。”一名姓徐的债权人介绍,在红韵坊成立之初,刘晓人手头的资金非常“活络”。刘在茶馆中结交了大量企业主,对于资金短缺的信息掌握得快且详尽。开始,借款一般在30万至50万之间,期限为10天至1月,利润却相当可观,借贷资金产生的利润一月甚至能超10%。由此,随着他连本带利借款归还准时,逐渐与德清当地商企建立了信任关系,借款的数额也因此逐渐增大。

上千与29间的断层:多少隐形债主?

在刘晓人的集资链条上,集资形式与东阳吴英案类似,都是“金字塔式”——刘与吴都是塔尖人物。在他们的非法集资链条上,同样存在“断层”怪象。

刘晓人自首已接近两个月,截至6月30日,来警方登记在册的债权人只有29名,这引得多方质疑。

其实,刘晓人的集资并没有突破传统浙商的“人脉融资”。德清公安局负责侦破此案的一位人士介绍,刘的资金来源主要是“社会上(意为民间资金)的”,集中来自亲友或者熟人,“债权人的人数目前尚无法最后确定。”

“起码牵累到上千人。”一名徐姓债主当时到过清算现场,据其透露,刘晓人被刑拘的消息传出后,债主们蜂拥到刘的红韵坊索债。由于去的人太多,债主当时被分了区,一楼为1000万元以下的债主;二楼为1000万元以上的债主。在二楼,1000万元到2000万元的,只能在边上坐,坐在中间的,都是四五千万元的债主。

但上述登记在册的,仅29名债主。“有些债主或者有‘敏感性’的资金存在,不宜出面登记,或者不是直接借款给刘晓人的。”德清律师事物所一名姓吴的律师对差别悬殊的人数做出两种分析猜测。

按照上柏一名据称看着刘晓人长大的邻居的说法,这一链条上尚有一些隐性债主存在。

“钱没了,其实都是付利息了。月息都给1毛的,年利率达到120%。”这名邻居说,这种集资方式在上柏非常普遍。据他所知,当地一名官员将400万元借款交到刘晓人手上时,就拿了1毛的月息。但这笔债务就没在警方做过登记,“其实债主不一定会亏,这些钱可能都是别人的。”

相对前述“敏感性”资金,借出700万元的张风(谐音)则是无奈的隐性债主。

5月初,张风的亲戚开着一辆宝马5系来他家,指着宝马说是老板送的,想从他家“掉个头”(意为资金短期周转)周转700万元。因为之前有过“掉头”,而且是帮自己的亲戚,时间最多也就半个月,张就答应了。但还款时间到了,亲戚却打来电话,“钱没有了,那个老板投案自首了!”

“连张借条都没有。”张风欲哭无泪。刘晓人并非是他的直接债务人,因为自己的亲戚帮助刘非法集资700万,张风被“连带套牢”。

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